CNL estuvo en presentación de manual de investigación en lucha contra lavado de activos

Una delegación del Colegio de Notarios de Lima (CNL), conformada por el vicedecano de la Junta Directiva, César Torres Kruger, la tesorera de la Junta Directiva, Loudelvi Yáñez Aspilcueta, y el fiscal de dicha Junta Directiva, Ramiro Quintanilla Salinas; asistió el lunes 18 de setiembre a la presentación del libro Manual de Investigación en la lucha contra el Lavado de Activos; elaborado por el equipo N° 5 (Investigación y Sanción) de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), entidad de carácter estatal.

La actividad se desarrolló en el hall principal del Ministerio del Interior, en San Isidro, y fue presidida por la Dra. Sonia Medina Calvo, directora general de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Los representantes del CNL estuvieron presentes por gentil invitación de la Dra. Medina Calvo.

El mencionado manual representa una herramienta práctica que muestra técnicas para combatir en forma eficaz el delito de lavado de activos, lo mismo que la aplicación de la extinción de dominio contra la criminalidad organizada y sus ganancias ilegales.

En la presentación se informó que la entrega de este importante instrumento será de gran utilidad, pues permitirá unir sinergias y fortalecer el trabajo interoperativo entre los funcionarios judiciales, Ministerio Público, Policía especializada, procuradurías públicas y peritos en el tema de la investigación y sanción de los delitos de lavado de activos, terrorismo y otros conexos.

La CONTRALAFT tiene como objeto coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Está conformada por 19 entidades del Estado, es presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la vicepresidencia y la secretaría técnica están a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Cabe anotar que en la actualidad el Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT) del Colegio de Notarios de Lima (CNL) se encuentra en la etapa de su validación ante la UIF.